康定人家——行走康定...
根据州委统一部署，2019年9月3日至9月28日，州委第五巡察组对州旅游集团进行了巡察。2020年3月26日，州委第五巡察组向中共甘孜州旅游集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
????州委第五巡察组反馈的七个方面22个问题，整改完成7个，完成并长期坚持7项，未完成整改15个，制定措施61项，已整改落实37项，正在整改24项。已制定和修改完善相关制度2个，正在修改完善制度21个，清退资金2.33万元。
一、强化领导，明确责任，把巡察问题整改当成重大政治任务抓紧抓实
(一)提高思想认识。州委第五巡察组反馈意见后，州旅游集团党委高度重视，再次组织党员干部认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作的重要指示。对照州委第五巡察组反馈意见，集团先后召开3次专题会，认真反思存在问题，深刻剖析产生问题的深层次原因，制定整改方案，建立整改清单，明确整改目标，确保高标准、高质量、严要求完成整改任务。
(二)加强组织保障。成立巡察反馈问题整改专项工作领导小组。州旅游集团党委书记肖锋任组长，党委副书记彭建军任副组长，党委其它成员、二级公司负责人和各部门负责人为成员。负责巡察反馈问题整改工作的研究、部署、协调、保障落实等工作。党委委员和班子成员认真履行“一岗双责”，抓好职责分工范围内的整改工作，各部室和党支部认真对照整改任务，具体推进整改落实见成效。
(三)注重标本兼治。制定了《州委第五巡察组巡察反馈问题整改工作方案》，建立问题清单、任务清单、责任清单，将整改任务细化，分解落实到具体领导、责任部室和责任人，采取台账推进、挂账销号办法，逐一限时整改。同时把完成阶段性整改任务与建立长效机制相结合，建立健全集团规章制度，着力加强党的领导、党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。
（四）整改落地见效。集团公司党委坚决落实政治巡察要求，坚持问题导向，强化管党治党责任，推进问题整改落地见效。截至目前，22个问题的整改工作均已启动，逐渐落实。受政策、程序、资金、条件等因素影响，财务中心和项目中心组建、企业依法治理体系和治理能力建设等工作正在推进中。经过阶段性整改，集团公司高管及员工思想触动很大，集团公司党的建设、党风廉政工作全面加强，企业经营管理逐步规范，工作作风明显好转，执行力进一步提升。
二、直面问题，动真碰硬，逐条整改，落实到位
（一)党的政治建设方面
1.关于党委“四个意识”不强，政治站位不高问题。
原因分析：政治意识淡薄、缺乏政治敏锐性，工作方法简单，对上级决策部署的意图领会不深刻，在贯彻执行中有本位主义的思想。
整改情况：一是结合中央省州委重大决策部署、甘孜州旅游业发展阶段性特征及集团公司发展实际调整集团公司发展思路,提出“126+N”发展思路。为做好集团公司“十四五”发展规划编制，集团公司于2019年12月底印发了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司关于成立“十四五”规划编制工作领导小组的通知》(甘文旅司〔2019〕198号),成立了工作领导小组，工作领导小组下设规划编制领导小组和重大研究领导工作小组。规划编制领导小组主要负责：通过实地考察调研、分析论证、组织研判等方式深化集团“126+N”发展思路，开展“十四五”企业发展规划编制；在形成的“五个一批”项目基础上梳理一批投资少、建设短、收益快的项目，解决集团生存问题。目前已完成对公司“十三五”发展规划的分析和总结工作，正围绕全省“一干多支、五区协同”发展战略，主动对接“川西北生态示范区发展”、“建设国际生态文化旅游目的地”等政策，围绕甘孜州“旅游业优先发展”、“深入推进全域旅游”等发展战略，从调整发展思路，整合现有业务，优化资本运营等方面科学编制“十四五”规划。二是在疫情期间，集团党委积极响应中央省州委关于疫情防控和复工复产方面的重大决策部署，结合实际情况分别于2020年2月6日、2月17日、3月3日和3月9日以召开线上语音会形式专题研究集团上下疫情防控、复工复产及业务随“疫”调整等相关工作，此外还通过QQ、微信、OA等宣传防疫知识。按照《州国资委2020年度党委理论学习中心组专题学习安排意见》（甘国资党【2020】16号），集团结合实际制定了《州旅游集团党委2020年专题学习方案》（甘文旅司党〔2020〕11号），明确学习内容、牵头领导和学习时间。4月26日，集团纪委书记结合集团业务着重就项目建设、寻租设租、赌博敛财等方面对党的十九届中央纪委三次全会、中共甘孜州第十一届纪律检查委员会第五次全体会议精神进行了传达和解读，并组织了“以案促改”专题学习。集团公司组织学习的方式方法进一步丰富，学习的针对性和实效性进一步增强,学习效果不断深化。对于上级的会议、文件和精神，集团结合实际通过具体工作安排来落实，杜绝了以会议贯彻会议、以文件落实文件的情况。三是为破解集团发展瓶颈，集团于2019年12月成立了重大研究领导工作小组，工作小组主要负责：结合集团实际，深入研究国家、省、州产业专项政策，对旅游产品供给服务体系搭建和文旅产业投融资平台建设开展课题研究。集团通过调研已形成关于破解甘孜州旅游产业发展投资瓶颈的调研报告并于2019年12月纳入州国资委调研报告集锦。经研究，集团公司已拟定甘孜州文旅产业股权投资基金设立方案，集团公司作为基金发起人，通过联合投资持股方式，共同设立甘孜州文旅产业股权投资基金，总规模为50亿元，待给州政府汇报同意后，再按程序上报。制氧体系建设课题研究正在有序推进中，已组织专业团队到州内各县等进行实地考察，正在开展对现有制氧铺排工作及下一步制氧产品布点、制氧设备接入、用氧范围科学研判等工作，将于年底前形成调研成果。
整改进度：整改措施第1、2项已完成，并将长期坚持。整改措施第3项正在整改，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
2.关于党委核心领导作用发挥不好，统揽全局和协调各方面能力不足的问题。
原因分析：对党委领导经济工作的重要性认识不足，在把握党对企业的领导与企业法人治理结构关系中认识有偏差，一定程度地削弱了党对企业的领导，导致在决策和经营管理过程中缺位。
整改情况：一是集团已于2019年12月20日在州市场监督管理局办理章程修改备案，在章程中增加党的组织建设部分，明确党委、纪委职责，办事机构，经费保障，明确提出党委参与公司重大问题决策，对关系企业改革发展稳定的重大问题提出意见和建议等。把党的领导融入公司治理各环节，明确党组织在公司法人治理结构中的领导地位，发挥好党组织的领导核心作用。二是鉴于集团公司人员少且专业人才匮乏，为精确找准集团发展症结所在，经集团总经理办公会研究决定聘请第三方专业机构完善集团公司依法治企及治理运营体系，为公司健康、规范、快速发展提供制度保障。结合巡察反馈问题，集团正在与第三方专业机构沟通集团公司的顶层设计及设立项目中心和财务中心事宜，以期通过进一步完善制度和机构实现企业的治理体系和治理能力现代化，最终实现集团精细化管理。三是针对两名班子成员工作调动，集团已启动对现有班子成员分工调整工作，现初步调整方案已确定，待与班子成员进一步沟通后再正式提交会议研究，以进一步明确各自职责和任务，切实解决班子成员分工不明、职责不清、助手作用发挥不好问题。四是利用党委会、周例会等加强班子间的沟通协调。坚持民主集中制原则，重大事项充分听取班子成员、部门和基层意见，做到科学决策。截止目前，2020年集团召开党委会14次，周例会20余次。周例会上重点汇报上周重点工作推进情况和本周工作重点以及工作推进中需协调解决的困难。党委会重点研究和讨论需征求党委会意见的重大事项。截至目前，2020年党委会讨论年度投资计划、组建新龙县咔洼诺日旅游开发有限责任公司、极地运业公司增资扩股、贡嘎山公司和康旅网络公司股权收购、调整二级公司股东代表和董监事等重大事项30余个。会议讨论中，始终坚持主要负责人末位表态，且会上对个别有意见分歧的事项，党委均暂缓做出决定，待进一步调查研究和交换意见后再议。切实解决了班子沟通协调不够、各自为政问题。
整改进度：整改措施第1、4项已完成，并将长期坚持。整改措施第2、3项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
3.关于班子成员敢于担当主动作为不够问题。
原因分析：作为国有企业对政府的政策配套、资源配置及资产、项目、资金有一定程度的“等、靠、要”的思想，在锤炼自我发展能力上下功夫不够。破解投融资难题路径少，办法不多，部分班子成员不作为，没有认识到不作为也是一种腐败，存在能力恐慌的现象。
整改情况：一是于6月18日再次组织学习《中共共产党纪律处分条例》《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》规定，转变了领导班子成员对担当意识和责任意识的认识。二是运用例会、专题会等机会，引导管理层和员工转变思维，提高认识问题、发现问题、解决问题的能力，努力提升综合素质。同时借助对外合作交流，帮助开阔眼界，增长知识。与中国作协会员，巴金文学院、成都文学院签约作家，西南民大客座教授，一级作家达真老师团队交流情歌IP打造事宜2次；与四川掌富文旅产业基金公司、上海恒润文旅公司、上海恒润文旅产业研究院、中允控股有限公司、康鸿网络科技有限公司、成都中光融誉企业管理中心交流基金公司组建和运作事宜4次；与四川旅投航空公司就自驾游体系建立、通航产业发展、人才培育、信息化运营服务、营销策划和流量导入等方面进行深入交流1次。三是集团根据考核办法对照州国资委对我集团2019年的考核指标和班子的任务分工，分析2019年度考核结果和扣分原因，督促班子成员更好的完成分管领域的工作，促使其主动担当，团结协作。
整改进度：整改措施第1、2、3项均已完成，并将长期坚持
4.关于党的民主集中制、“三重一大”制度落实不力问题。
原因分析：民主集中制、“三重一大”制度落实不到位，与班子成员的交心谈心不够。虽坚持集中领导、民主集中、个别酝酿、会议决定原则议事，但由于疲于应付日常业务工作，在议事过程中和议事后与有不同意见的领导交心谈心和深入沟通不够。
整改情况：一是正在完善《党委会工作规则》《董事会议
事规则》《经理会议事规则》《监事会议事规则》《三重一大制度》制度，增加主要负责人末位表态条款，从根源上杜绝“家长制、一言堂”的发生。对会议原则、研究内容、会议组织、会议落实、监督追责等作了进一步修改和规定，明确违反规则的根据情节轻重，按照干部管理权限和程序给予批评教育、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调离岗位、免职、降职等处理。不断提高集团议事工作的制度化、规范化、程序化。截止目前召开党委会14次、经理办公会14次、董事会12次，均按照上述制度规定严格落实。二是集团及二级公司根据自身发展实际，参考《甘孜州藏族自治州人民政府“三重一大”事项集体决策制度实施细则（试行）》进一步梳理完善集团“三重一大”决策制度，对重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用议事决策范围、各类事项酝酿、决策、执行提出具体原则和要求。三是2020年集团公司对二级公司“三重一大”制度执行情况检查1次，通过检查督促二级公司严格执行“三重一大”制度。
整改进度：整改措施第1、2项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
5.关于制度建设滞后监管缺失，集团经营状况堪忧问题。
?原因分析：对企业治理体系和治理能力现代化重要性和紧
迫性认识不到位，导致在制度建设方面上持续用力不够。虽制定了系列制度，但不够系统，实用性、操作性和规范性差。
整改情况：一是正在完善项目从决策到实施的《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司投资管理办法(试行)》《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司融资担保管理办法(试行)》等制度，拟通过设立项目中心、财务中心实现集团公司对二级公司重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用统筹管理，提高决策的科学性，提升项目收益回报率，强化对二级公司的监督指导。二是正在制定《州旅游集团责任追究制度》，坚持实事求是、有错必究、有责必问、谁主管谁负责原则根据责任程度对责任人追究一般责任和重大责任。责任追究方式根据程度大小依次分为责令整改、诫勉谈话、通报批评、调离工作岗位、降职、劝退、斥退等。三是2020年4月14日-16日，集团纪委书记带队通过实地察看、查阅资料、谈心谈话、听取专题汇报等方式对格聂景区公司现状、发展和管理中存在的问题及下步发展思路等进行了认真调研，针对调研情况向集团党委提出尽快配齐格聂景区公司班子，强化对公司领导的建议。四是已责成贡嘎山旅游公司就亏损564万元事宜作出情况说明，因公司还处于项目建设初期，暂无成熟的项目收益，加之项目前期投入大量的人力、物力、财力，导致亏损。为盘活贡嘎山公司资产，防止继续亏损，集团公司已启动对贡嘎山公司民营股权收购，工作组已于2020年5月17日在成都与民营股东方正式签订五方股权收购协议。集团公司上下将引以为戒，避免盲目铺点。五是制定并印发了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司关于全资及控股公司领导班子薪酬管理办法（试行）》，完善子公司薪酬监管体制机制,规范收入分配，规范子公司负责人福利性待遇标准。
整改进度：整改措施第3项已完成，并将长期坚持。整改措施第1、2项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
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党的思想建设方面
6.关于党的思想政治教育落实不到位问题。
原因分析：对理论指导实践的重要性认识不足，以经验代替学习，把学习当作任务，只注重学习形式，未注重学习效果。理论学习上缺乏自觉性和深入性，产生“工作第一，学习第二”、“以工代学”的错误想法，缺乏创造精神，工作按部就班。此外，未经常性地安排高管和员工开展有针对性和对实际工作有推动性的理论和业务培训。政治思想、业务素质能力的提升主要依赖于参加上级或业务主管部门安排的培训和班子成员、员工的自学。
整改情况：一是将意识形态工作与企业经营有机结合，纳入集团公司年度工作安排议事日程并写入2020年党建工作要点，明确要认真落实意识形态工作责任制，及时传达学习党中央、省委和州委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，引导广大党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是正在修改完善《州旅游集团学习制度》，明确提出“要丰富学习形式，组织有针对性和实效性强的学习，对学习流于形式的组织者集团将给予批评教育。三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，集团党委通过OA、微信、线上语音会、周例会、党委会等组织学习传达贯彻中央、省和州疫情防控和复工复产文件及相关防疫知识等20余次。集团积极响应中央省州号召，在疫情期间即做好了企业内部的消毒杀菌工作，又做好了集团上下的有序复工。四是2020年3月18日党委书记肖锋在小鹅通平台进行主题为“致敬伟大城市，拥抱英雄人民，圣洁美丽甘孜与您同心，G318伴您同行”的公益直播，通过聚焦318国道IP的打造与规划，以“一条公路的启示”，在疫情期间为行业振兴进行摸索与助力，通过将意识形态工作与企业经营紧密结合，切实解决了学用脱节问题。
整改进度：整改措施第1、3项已完成，并将长期坚持。整改措施第2项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
7.关于党的基层组织建设薄弱问题。
原因分析：对基层党建工作重要性认识不足，认为基层支部负责人已参加了集团党委的党建工作会议、活动，导致抓基层党建不力。
整改情况：一是集团结合公司实际制定和印发了《2020年度党建工作要点》和《2020年度党建工作半年总结》，对年度工作进行了安排，对半年工作进行了总结。公司党群部对2020年党建工作进行了专卷整理，同时二级公司2020年党建工作安排也向集团总公司进行了备案。结合“两学一做”学习教育常态化制度化工作要求，严格执行组织生活制度和“三会一课”等制度，坚持每季度召开1次党员大会，每月召开一次支部委员会，指导支部全面落实党建工作任务，形成全体党员参与支部党建工作的良好氛围。截止目前，2020年召开党员大会2次，召开支部委员会6次。二是按照《甘孜州国有企业党建工作手册》，公司支部委员会已向集团党委上报增加支委职数的请示，集团党委同意增加的批复也已下至支部。公司已于7月6日召开党员大会正式选举，新增支委2名。
整改进度：整改措施第1、2项均已完成，并将长期坚持。
（三）党的组织建设方面
8.关于党内组织生活随意化形式化问题。
原因分析：执行组织生活会制度不到位。对班子成员的材料把关不到位，批评和自我批评不够，存在“和稀泥”和“老好人”思想。对党务干部管理失之于宽，对党建工作档案监督检查缺失。
整改情况：一是集团按要求制定了《巡察反馈问题整改专题民主生活会方案》，经报请州委组织部和州国资委批准同意于2020年4月8日召开了巡察反馈问题专题民主生活会，州纪委、州委组织部和州国资委领导到会指导。按规定，会前一把手与班子成员开展了谈心谈话，并对班子成员的对照检查材料进行严格审核把关，确保对照检查材料聚焦主题、剖析深刻。会上，集团党委班子及成员分别聚焦巡察反馈问题进行了深刻剖析。批评和互相批评开门见山、直奔主题，既体现了查摆问题的严肃性，又有体现了同志之间互相帮助、相互促进的真情，集团的凝聚力和干事创业精神进一步增强。二是民主生活会后领导班子及班子成员及时形成问题清单和整改台账。其中领导班子从七个方面梳理问题22个，提出整改措施19条，班子成员查找问题69个，提出整改方向和整改措施26条。三是通过这次民主生活会，集团班子的凝聚力和战斗力进一步提升，让集团进一步深刻认识到开好民主生活会是严肃党内政治生活，加强党内监督，充分发挥党内民主的重要措施，集团要严格按规定程序落实主体责任，确保民主生活会开出高质量、好效果。
整改进度：整改措施第1、2项均已完成，并将长期坚持。
9.关于党委主要领导履行“第一责任人”责任不到位问题。
原因分析：平时更注重对面上工作的落实，对党建工作抓深、抓实、抓细不够。班子抓党管党意识不够，缺乏像抓业务工作那样的紧迫感，自我要求不高，自我加压不够。
整改情况：一是正在修改完善《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司学习制度》，拟在制度中新增一条：党委书记是落实党委学习第一责任人，要切实落实第一责任人责任，确保党委学习不走样。截止目前，2020年党委书记带头组织学习5次，重点学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党纪律处分条例》《甘孜州进一步规范公务活动的有关规定》等，积极履行全面从严治党第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重要学习亲自领学。二是州委第五巡察组在集团公司召开反馈会议结束后，党委书记赓即召集党委成员召开碰头会，要求领导班子成员认真研读巡察反馈意见和相关要求，全面深刻吃透州委巡察办副主任雷罡传达中央、省委、州委有关巡视巡察工作重要精神及州委第五巡察组反馈意见的精神实质，对建立整改工作组织机构，明确任务，落实整改责任，制定整改工作方案专门作出了安排，对党群部提交的整改方案组织会议进行多次讨论修改，强调突出巡察整改反馈存在问题及具体整改解决措施和办法，使方案切实具有针对性。先后3次召开会议，专题深入研究，细化、实化整改推进工作。成立了巡察组反馈问题整改专项工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记任副组长，其他班子成员、二级公司负责人和部门负责人为成员，强化对整改落实工作的领导。通过积极履行党委第一责任人职责，党组织在集团的领导作用进一步强化。三是集团公司在《2020年党建工作要点》中明确要求，集团总公司和二级子公司支部年度召开专题会议研究党建工作和党风廉政建设工作不少于4次。截止目前，2020年集团党委召开专题会议研究党建工作共2次，其中4月10日党委书记组织专题讨论如何强化对州旅游集团的管理、6月18日组织专题讨论集团2020年党建和党风廉政建设工作要点，制定了2020年度党风廉政建设工作的任务和责任清单。强化党建工作的档案管理，做好党委会、支委会、党员大会会议记录和资料留存工作，按季度对资料留存工作进行检查。
整改进度：整改措施第1、2项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
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关于企业员工选聘机制不健全问题。
原因分析：对轮岗交流、人员结构合理性的重要性认识不到位，导致选人用人渠道不畅，人才引进难、留住难。
整改情况：一是针对企业员工选聘机制不健全的问题，2020年5月，已完成对《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司聘用聘任管理办法（试行）》的修改，待提交会议研究通过后执行。正在进一步完善《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司外聘人员管理办法（试行）》《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司干部选拔任用管理暂行办法》《甘孜州旅游集团干部及员工交流管理办法》，重点从选聘原则、选聘程序、人事管理、工作述职几方面入手，进一步加强对外派人员、交流人员的管理和业绩评价。二是针对选人用人渠道不畅的问题，坚持“面向社会、条件公开、平等竞争、择优录用”的原则，使用人机制更趋科学、合理，新增了双向选聘、定向培养、竞争上岗、考察选聘（如利用校园招聘、甘孜人事网、58同城网、前程无忧招聘网、公共资源招聘网、猎聘网等渠道发布招聘公告）等方式，健全聘用聘任程序。三是利用与上海掌富网络科技有限公司、康鸿（上海）网络科技有限公司、四川红熊信息科技有限公司等合作为契机，分别于2020年5月和6月先后派出2名员工跟班学习，通过借智借力，融资融智，进一步解决专业人才匮乏、员工知识储备不足等问题。四是针对人才引进、留住困难的问题，积极向州国资委争取企业员工工资福利待遇、优化薪酬结构，加大岗位工资占比，新增岗位补贴，调动各岗位员工工作积极性，工作安排上结合员工特长优势，尽量做到人岗相适，人尽其才，增加企业在选人用人方面的主动性。
整改进度：整改措施第2、3项已完成，并将长期坚持。整改措施第1项正在整改，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
（四）党的作风建设方面
11.关于监督责任落实缺乏实效，“四风”问题依然存在问题。
原因分析：思想认识存在偏差，体制机制不完善。
整改情况：一是深刻认识到集团公司监察室要履行好监督责任，党委的主体责任是前提，只有不断强化党委的主体责任，不断建立健全党风廉政建设和反腐败的领导体制和工作机制，确保监督责任的有效发挥。二是切实提高政治站位和政治觉悟，把整治形式主义、官僚主义作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动,扎实有效整治形式主义、官僚主义作风顽疾，将该项工作纳入2020年党风廉政建设工作要点，并制定督导监督年度专项计划，明确任务、时间和工作要求，严格落实执行。利用周例会契机主动开展学习，在学习的过程中主动结合公司经营和我州文化、旅游方面的实际情况，以增强学习的主动性和自觉性。截止目前，2020年集团公司针对党的作风建设方面开展学习3次，于2020年2月17日党委书记肖锋组织全体职工学习四川省委十一届六次全会精神、州委十一届八次全会精神；2020年3月23日纪委书记组织学习州纪委十一届五次全会精神，并对今年党风廉政工作做出安排和要求；2020年4月26日纪委书记组织全体职工学习党的十九届中央纪委三次全会精神、中共甘孜州第十一届纪律检查委员会第五次全体会议精神。通过多次学习强化责任担当，清醒认识了到“四风”问题的顽固性和纠正“四风”问题的紧迫性，营造风清气正的氛围。并且在抓好集团公司党建工作的同时，进一步加大督促子公司党建工作的开展，做好上传下达工作。三是强化主体责任落实,党委书记和班子成员带头改进作风,带头深入基层,以身作则,以上率下，加强与子公司的沟通交流。截止目前，2020年集团公司班子成员赴6个子公司（甘孜州商贸公司、甘孜州极地运业公司等）就项目推进情况、营销宣传、业务拓展等工作进行了调研指导20余次，合计约40天。通过调研指导进一步明确了二级公司年度工作重点和努力方向，并协调解决了工作中的各种困难，切实转变了班子成员工作作风，提高了工作效率。??
整改进度：整改措施第1、2项均已完成，并将长期坚持。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12.关于集团内业资料管理不规范问题。
原因分析：对企业内业管理重视不够，对材料审核把关不严，对会议程序、会议资料留存及档案移交和档案管理的督导不够。
整改情况：一是内业管理具有执行依据、文件基础、日后查考、史料价值等作用。做好内业管理既有利于加强对领导班子执行民主集中制情况的监督，又可避免领导个人专断和无人负责现象。为实现内业管理标准化和精细化，正在修改完善《州旅游集团档案管理制度》，就档案管理机构及职责、归档、保管、借阅程序等作进一步修改完善，将责任落实到部门到人头。二是党群部、综合部负责人定期对董事会、党委会、经理办公会会议记录和会议资料留存工作进行督查，对发现记录不规范、资料要件不齐的及时责令相关人员进行整改。截止目前，未发现2020年会议有不规范情况。三是进一步完善和规范文件材料的审核把关。明确文件的印制必须由草拟人通过OA系统提交部门负责人、分管领导审核后才能印制盖章，对未按程序提交的不予以办理。凡未按照规定对文件材料进行审核把关，经办人有重大失误或对工作造成一定影响的，视情节轻重给予当事人批评教育、责令作出书面检查、通报批评、取消评优评先资格、扣发绩效工资、调整工作岗位等处理。四是对2013年度和2014年度工作总结雷同问题进行核实，深刻认识到这是对自己、对工作不负责任的表现。已责令公司各部门写工作总结时要结合公司的年度重点工作和遇到的新问题、解决的新矛盾、探索的新方法、获得的新经验去总结回顾，同时强调审稿人也要切实负起审稿责任，避免类似情况再次发生。
整改进度：整改措施第2、3项已完成，并将长期坚持。整改措施第1项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
13.关于讲惯性不讲规矩，违反中央“八项规定”精神时有发生问题。
原因分析：执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》不够，审核把关不严。
整改情况：一是于2020年6月19日再次组织领导班子和全体职工学习了中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神和州委、州政府七项规定精神、《甘孜州进一步规范公务活动的有关规定（试行）》《甘孜州干部职工操办婚丧喜庆等事宜规定（实行）》，领导班子及职工进一步深刻领会规定精神实质和内涵，做到入脑入心，严守党的政治纪律和政治规矩，避免类似情况再次发生。集团在车辆管理、业务支出等方面严格执行《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司车辆管理制度》《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司负责人履职待遇、业务支出管理办法实施细则》等制度和中央八项规定、省委十项规定精神、州委七项规定,更加有力有效地把中央、省委和州委各项决策部署落到实处。二是集团公司已将巡察反馈问题整改方案印发至二级公司，要求二级公司对公司的规章制度进行系统梳理。反映贡嘎山公司存在的问题正在办理过程中。集团上下的梳理工作已基本完成，正在修改和完善相应制度，二级公司也将按照集团公司要求落实相关制度，从制度上杜绝乱发津补贴?、高档消费和违规购买现象再次发生。
整改进度：整改措施第1项已完成，并将长期坚持。整改措施第2、3项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
（五）党的纪律建设方面
14.关于纪检监督严重缺位问题。
原因分析：集团公司纪检力量薄弱。二级公司均未设有纪检监察机构和纪检工作人员（集团公司二级子公司格聂景区公司和巴塘景区公司于2019年7月才达到成立党支部的条件，才配有兼职纪检委员），导致纪委对子公司及控股参股企业监督不到位。
整改情况：一是2020年3月16日党委书记肖锋组织全体职工学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，在集团党委2020年党建工作要点中明确认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任,坚持把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同考核,形成各司其职齐抓共管的良好局面，同时把监督责任落实情况纳入年度述责述廉内容，增强“两个维护”的政治自觉，强化政治担当，抓住党委主体责任，不折不扣落实全面从严治党责任，以全面从严治党新成效推进企业治理体系和治理能力现代化。二是纪委牵头与各职能部门组成工作组开展综合检查和调研，对集团总公司、溜溜康巴旅行社、资产管理公司开展初核工作各1次，对理塘格聂公司开展调研和初核工作各1次，重点检查项目建设、物资采购、人员招聘、财务管理等重点领域，形成初核报告9份，调研报告1份。其中对理塘格聂公司的调研从公司领导偏弱、决策管理不力，发展思路不清、有效举措不多，公司管理不规范、降本增效意识差3个方面，查找出员工人数多、管理成本高，支撑公司发展项目不多、项目前期工作滞后等11个问题，提出尽快配齐班子、强化公司领导，尽快抓项目增收、增强造血功能等11个对策建议。并督促子公司全面审查、评估、清理现有制度，健全完善制度，堵塞监管漏洞。
整改进度：整改措施第1项已完成，并将长期坚持。整改措施第2项正在整改，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
（六）党风廉洁建设方面
15.关于党风廉洁“两个责任”落实不到位问题。
原因分析：班子政治站位不高、党风廉政风险防范意识不强。责任书的签订和廉洁党课都止于集团总公司，廉政党课教育也流于形式。未督促集团班子成员与分管单位负责人层层签订责任书，以层层传导压力。
整改情况：一是通过巡察反馈，集团党委进一步认识到党要管党、从严治党是集团党委应尽之责、分内之事。党委书记作为党风廉政建设第一责任人，必须领好班子、带好队伍，切实把管党治党的责任体现在日常管理监督当中。党委班子其他成员要坚持“一岗双责”，根据分工抓好职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作。纪委作为党内监督的专门机关，要切实履行监督责任，敢于监督、敢于问责，坚持把纪律和规矩挺在前面，用纪律衡量党员干部的行为，抓早抓小，动辄则咎。二是严格落实党风廉政建设“两个责任”，集团公司于2020年6月19日印发了年度党风廉政建设工作要点，要点主要从“加强政治建设、坚定政治方向，层层传导压力、压实`两个责任'，持续正风肃纪、巩固建设成效，强化风险防控、规范权力运行”四个方面进行了具体安排。三是集团结合实际从研究制定党风廉洁建设工作思路、任务目标；制定责任清单、明确任务分工；建立完善廉洁风险防控机制；持续开展正风肃纪、抓好巡察整改等8个方面制定了《党风廉政建设责任书》，集团党委一把手于2020年5月11日与班子成员签订责任书，形成了以上率下、层层压实责任的党风廉政建设责任体系，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线，增强全体干部职工的廉洁自律意识。四是进一步健全监督管理机制，加强对领导班子的监督，正在制定《州旅游集团述职述廉制度》，实施党内监督，班子成员每年向党委会述职述廉1次，并将述职述廉工作纳入目标考核，强化严肃问责和检查考核，与薪酬待遇挂钩。于2019年12月11日召开述责述廉大会，并对集团高管进行了党风廉洁建设测评，共发放17张测评票，抓党风廉洁建设和反腐败情况“好”16票，“较好”1票，遵守廉洁自律有关情况“好”16票，“较好”1票，强化了责任担当，推动了主题责任落实，并做好了资料留存和备案工作。五是认真落实谈心谈话工作。截止目前，党委书记于2020年4月7日与班子成员进行了巡察整改专题民主生活会会前谈心谈话；于2020年6月2日与拟任理塘格聂公司董事长泽仁汪堆同志进行了任前谈话。谈心谈话活动过程中，主要围绕公司发展经营、战略计划、廉政建设主体责任和三重一大集体决策等方面开展谈话，提出系统性发展谋划、加强内部管理等5条建议。
整改进度：整改措施第2、4项已完成，并将长期坚持。整改措施第1、3项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
16.关于廉洁风险防范意识不强问题。
????原因分析：制度不完善，惩防体系工作建设滞后，廉洁党课教育内容空洞不切合实际。
整改情况：一是在集团总公司和全资及控股公司范围内开展廉洁风险点排查防控工作，查出风险点35个，针对20个高风险点提出22个防范措施，针对15个中风险点提出27个防范措施，针对查找出的风险点，正在修改制定《州文旅集团公司物资采购管理办法》《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》等，并于2020年5月18日组织职工学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》，加强保密警示教育，增强依法做好保密工作的观念，严肃保密纪律。二是加大纪律和警示教育力度，将纪律和警示教育纳入《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司学习制度》、年度党风廉政建设工作责任书和《2020年党风廉洁工作要点》。坚持以政治引领为集团改革发展定向引航，全面增强集团核心竞争力，以高质量党建引领集团高质量发展。三是2019年12月底组织员工观看了《勿忘初心》《赌输的青春》两部廉政教育警示片，用身边事教育身边人，通过马国忠、李兴刚等违法违纪案例进一步提高班子的廉洁风险防范意识。2020年4月26日集团纪委书记以警示教育为主题讲授廉政党课，在《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》中筛选两个重点案件组织学习（如：“百日副省长”的贪婪人生），通过警示案列、警示分析、警示忏悔和警示点评达到教育作用，引导领导班子和职工深刻汲取案件教训，举一反三、查漏补缺，筑牢党员思想防线。
整改进度：整改措施第1、2项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
17.关于监事会履职不力问题。
原因分析：对监事履行监督认识不够，制度体系不健全。
整改情况：一是已启动修改完善《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司监事工作规则（试行）》工作，发挥监事的监督职责。规定监事每年到企业开展年度监事检查1次，并按要求出具年度监事检查报告，明确监事主动履职，积极列席董事会、经理会等其他重要会议，加强监事对重大事项的事前、事中、事后监督，将监事履职情况纳入年度目标考核。制度修改2020年12月底前完成。二是2020年4月30日制定并印发了《甘孜州文旅集团进一步压实企业监督责任管理制度（试行）》，整合纪检监察、监事检查力量，成立专项监督组，由党委领导，归口党群部管理。涉及重要复杂的监督工作视情况可邀请审计、会计、法律、金融等专业机构参与监督。做到进一步提高监管认识、进一步厘清监事责任、进一步明确监管内容、进一步完善监管机制，结合企业实际切实解决监督责任缺失、监管履职不力、监管效果不明显等问题。
整改进度：整改措施第2项已完成，并将长期坚持。整改措施第1项正在推进，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
18.关于集团经营管理责任缺失问题。
原因分析：集团公司制度不健全，集团上下降本增效意识
差，解决遗留问题、棘手问题措施不力，办法不多。
整改情况：一是严格按照《?甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司投资管理办法(试行)》进行科学决策，对未科学编制可行性研究报告、未出具法律意见书、未经项目公司讨论研究及要件不齐的项目不予以立项。集团于2020年3月组织财务部、项目部就集团公司2017年至2019年项目建设和历年来所有对外股权投资着重就项目建设审批情况、项目建设过程、决算办理情况及投资收益情况进行了梳理并认真研判，为后期的决策提供依据和借鉴。进一步提高集团上下项目投资决策的合理性和科学性，切实增强集团上下降本增效意识。二是已将无业务的二级公司格萨尔公司人员调整至集团总公司办公室办公，并为其提供物资存放地点，其财务也由集团总公司财务室代管，有效降低了该公司的运营成本。甘孜州冰川旅行运业公司已按照州国资委要求于2019年4月移交甘孜州海螺沟投资发展集团有限公司，针对巡察发现问题我公司已告知甘孜州海螺沟投资发展集团有限公司。三是集团拟成立财务运营管理中心、项目运营管理中心，对集团上下项目策划、项目前期、项目建设、投融资等工作统筹组织安排，提高决策科学性和工作效率。目前，正在拟财务运营管理中心和项目运营管理中心设立方案，计划最迟2020年12月底前完成。
整改进度：整改措施第1项已完成，并将长期坚持。整改措施第2项正在推进，预计2021年12月底前完成，并将长期坚持。
19.关于集团高管薪酬制度不规范问题。
原因分析：集团公司对子公司薪酬管控制度缺失，导致高管薪酬待遇与企业经营效益脱节，未体现个人贡献与企业效益挂钩。
整改情况：一是集团公司于2019年11月4日分别召开总经理办公会和党委会，讨论研究了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司全资及控股公司领导班子薪酬管理办法（试行）》，并于2019年12月6日正式印发该试行办法，以规范二级公司高管薪酬标准。二级公司高管的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成,集团通过每年与二级公司负责人签订经营业绩考核责任书，强化对二级公司负责人履职情况进行全面综合考核评价，健全国有企业负责人薪酬分配的激励和约束机制,强化企业负责人职责,增强子公司发展活力。二是结合巡察反馈问题，强化《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司全资及控股公司领导班子薪酬管理办法（试行）》结果运用，2019年10月12日分别召开总经理办公会和党委会，讨论研究巴塘措普沟景区公司高管人员薪酬发放方案，2019年12月2日再次召开会议讨论该公司薪酬方案，并于2019年12月17日印发《关于巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司高管人员薪酬待遇标准的复函》（甘文旅司函〔2019〕72号）给出该公司高管薪酬核定意见。三是2019年12月23日召开党委会，讨论研究了甘孜州文旅商贸有限责任公司领导班子薪酬发放标准（甘文旅司党纪〔2019〕20号）。四是集团在国资委考核的基础上，细化责任分工，对集团高管所分管的二级公司经营业绩通过经营指标、年终述职的方式进行工作评价，也作为兑现奖惩的重要依据。?
整改进度：整改措施第1、2项均已完成，并将长期坚持。20.关于财务管理混乱，廉洁风险隐患突出问题。
（1）财务管理制度不健全问题
???原因分析：因集团公司财务专业人才缺乏，未能根据公司发展和业务扩大情况及时修订完善相应的财务管理制度，导致缺乏必要内控机制。
整改情况：一是拟定了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司资金管理制度》《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司会计核算制度》《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司资产管理制度》初稿，明确了在资金收支过程中各级、各岗位人员职责和各分子公司、业务部门年度经营目标和考核目标，拉动员工工作积极性同时又进一步规范了公司财务管理，确保公司资产安全、完整和使用效能。二是聘请了懂技术、精业务的财务总监。通过建章立制，加强了集团内部管控，以科学、严密的管理制度规范集团财务行为。
整改进度：整改措施正在推进中，预计2020年12月底前完成。
（2）违反《会计法》《差旅费管理办法》时有发生
??原因分析：公司成立初期，财务人员少且无财务总监把关，财务制度不完善，对二级公司财务检查和指导不够。
整改情况：一是严格按照《会计基础工作规范》《会计法》《集团公司财务管理办法》和《文旅集团公司财务人员岗位职责》落实财务管理工作，进一步招纳财务人员，强化财务人员学习和培训力度。二是明确出纳人员必须按照《支付结算办法》《银行账户管理办法》《现金管理暂行条例》和《企业内部控制规范》等法律法规规定，根据审核无误的原始凭证、记账凭证办理款项支付。三是根据州国资委《国有监管企业差旅费管理办法》《集团公司差旅费管理管理制度》《集团公司车辆管理制度》，对未按规定附派遣单、出差情况表、油票、考核方案、培训通知等附件不齐或报销事项不清的坚决不予报销。四是加强对报销人员报销单填写指导，要求报账人员要按规定和要求填写单据和附相关附件资料。五是成立工作组对理塘格聂景区公司开展调研1次，发现财务问题5个，并督促公司及时整改。??
整改进度：已完成。
（3）其它应收款清收不及时
?原因分析：集团公司财务人员少，到子公司督导不够，导致对子公司财务运行状况不能够及时了解。
整改情况：一是制定了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司全面预算管理制度》《集团公司往来款项管理制度》初稿，明确各分子公司年度经营目标和经营责任，分子公司要积极发展业务，增强自身经济实力，尽量自行解决自身资金需求，减少对集团公司的依赖。二是对已形成往来款项的清偿工作列入对二级公司管理层2020年的目标考核，督促尽快完成应收款项清收工作。
整改进度：正在推进中，预计2020年12月底前完成，并将长期坚持。
（4）大部分接待“三单”不齐
??原因分析：集团公司成立初期，财务人员少，财务制度不健全且无财务总监把关，导致财务审核不到位。
整改情况：一是组织财务人员认真学习《甘孜州文旅投资发展有限责任公司负责人履职待遇、业务支出管理办法实施细则》，财务人员按照制度报销标准和相关规定在接待标准、陪餐人数、酒水等方面严格把关，避免再次出现接待“三单”不齐等情况发生。二是针对2014年4月晏学才自签自报餐饮费0.46万元问题，鉴于晏学才已退休，且生活不能自理，经党委集体研究请求不予以追究。三是关于反映集团公司2016年超标准接待问题。集团公司2016年公务接待活动按照《甘孜州州属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（甘委办〔2016〕9号）执行，按照9号文件第五章第三十条规定：“公务招待活动参照州级党政机关公务接待标准执行”。按照《党政机关国内公务接待管理规定》：“工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所”，未提及具体标准。经核查，菜单内无野生保护动物制作菜肴、香烟和高档酒水等情况，故不涉及超标准接待。
整改进度：整改完成，并将长期坚持。
（5）项目工程建设涉嫌违反《招投标法》等有关法律法规，未严格履行基本建设程序，工程建设管理不规范。
????原因分析：集团成立初期，项目专业人才缺乏，对《招投标法》等有关法律法规了解不够，集团总公司对二级公司管理缺位，对二级公司监督和指导不够。
整改情况：一是集团及子公司对已建项目开展了专项自查工作，发现格聂之窗主题酒店项目违反《进一步加强政府性投资工程建设项目招标投标管理工作的规定（试行）》（甘办2017[36]号）第二点第五小点规定，财评招标控制价未按规定下浮30%，导致投资增加2.33万元（大写：贰万叁仟叁佰元整）。经与设计方成都美厦建筑设计有限公司协商，对方已于2020年6月1日退还多计设计费2.33万元。二是集团公司正在组建项目中心，拟就项目策划、项目前期、项目建设、投融资等方面工作实行集中领导和统筹组织安排，强化项目管理力量，目前此项工作正在有序推进中，计划2020年12月底前完成。
整改进度：整改措施第1项已完成，整改措施第2项正在推进，预计2020年12月底前完成。
（七）其它方面
21.关于脱贫攻坚工作重视不够问题。
原因分析：认为脱贫攻坚的主体责任在县上，忙于集团公
司自身业务发展，深入联系村针对性调研不够。
整改情况：一是自巡察以来，为进一步贯彻落实州委、州政府脱贫攻坚工作部署安排，集团党委2次召开会议研究脱贫攻坚帮扶相关事项。2019年12月30日召开党委会研究支付精准扶贫点理塘县藏坝乡扎西村入户路水泥款事项。2020年6月24日召开党委会研究脱贫攻坚帮扶工作，经讨论成立脱贫攻坚工作领导小组，党委书记肖锋为组长，党委副书记彭建军、党委委员何利为副组长，各部门负责人为组员，主要负责脱贫攻坚的组织和实施，协调解决脱贫攻坚工作中的各种问题。脱贫攻坚工作领导小组下设办公室，办公室设在集团公司党群部，负责制定年度脱贫攻坚工作计划、与对口联系点沟通和衔接、及时掌握和了解脱贫攻坚工作中的困难并上报等工作。二是已在2020年6月19日印发的《旅游集团2020年党建工作要点》中提出本年度扶贫工作要点并明确工作任务，把巩固脱贫成果作为全年工作的重中之重，全面落实脱贫攻坚“四不摘”要求，加强与精准扶贫点理塘县藏坝乡扎西村的对接、联系和帮扶，方式上以扶志和扶智为主，在发展思路和理念上为其出谋划策。力争把产业富民作为防止返贫的重要支撑。持续开展“走基层、送温暖”活动。三是第一书记主动履职，制定了个人2020年扶贫工作计划，并按时上报驻村工作月报表和工作总结。2020年上半年第一书记主要工作内容：疫情期间按照理塘县要求，开展轮班值守检查工作，到目前为止未发现疑似感染者；对扎西村有返贫风险的脱贫户和年收入低于5000元的非贫困户进行全覆盖入户核查2次，经检查无新增脱贫监测户和边缘户；联系县农牧局和农技员为扶贫点争取到马铃薯种子6.7万斤，青稞种子6000斤；为扶贫点19 人办理虫草采挖证，并以农牧民夜校的形式宣传采挖安全事项；5月至6月入户看望26户留守老人及儿童20次，共30人。四是集团公司通过电话、微信、到扶贫点了解情况等加强对第一书记的工作指导和监管，同时做好专卷管理。
整改进度：整改措施第1、2、3、4项均已完成，并将长期坚持。
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关于巡察反馈问题整改不力问题
原因分析：公司研究了清退方案，对在职员工领取的午餐补助全额追回，但因企业人员流动较大，对于已离职的3名人员，经多方打听，未能取得联系方式，故未能追回。公司在选人用人时，未坚持正确的用人导向，未坚持党管干部的原则，未充分考虑国有企业也应严格按照相关规定开展选人用人工作，仅仅是站在了企业发展需要和用人需求的角度，出现了选人用人程序不规范、随意性的问题。对上一轮巡察提出的上述问题，公司已认识到当时决策存在的错误，但上述人员已入职公司并签订劳动合同，如解聘，或将对公司带来经济损失和对公司声誉带来不利影响，故在整改时，提出进一步规范制度，加强制度落实，杜绝此后出现类似错误。
整改情况：一是按照集团公司巡察反馈问题整改方案，责任领导已组织责任科室对州委第一轮延伸巡察反馈的5个问题进行了重新梳理，对整改不到位的“会议记录不规范”和“会议要件缺失问题”，责令综合部牵头对《州旅游集团档案管理制度》进行修改完善，将责任落实到部门到人头，避免类似情况再次发生。二是针对“2016年9月州文旅集团发布招聘公告与实际招聘职位不一致”的问题和反馈的3名员工由公司直接发函调入，无考察遴选相关材料，1名员工直接进入公司试用三个月后，经民主测评直接录用，未见考察的相关材料”问题。集团公司已切实认识到自身存在的失误，并引以为戒。继上一轮巡察至今，州文旅集团相继于2017年3月建立了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司干部选拔任用管理暂行办法》，2017年6月建立《甘孜州旅游集团干部及员工交流管理办法》，2017年9月建立了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司外聘人员管理办法（试行）》；2018年1月和2020年5月两次修改完善了《甘孜州文旅投资发展集团有限责任公司招聘制度》，2017年至今，再无此现象发生，集团公司本部在选人用人问题上程序规范，档案齐全。下步，集团公司将结合用人实际，继续完善选人用人制度，严格按程序开展招聘工作，并指导下属子公司按程序开展招聘工作，杜绝此类现象再次发生。
整改进度：整改措施第1、2项均已完成。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0836-2813817；邮政地址四川省甘孜州康定市向阳街369号；电子邮箱543521407@qq.com。
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????????????????中共甘孜州旅游集团党委
??????????????????2020年8月4日
